【董事會】漳澤電力（000767) 第五屆董事會第十二次會議決議公告

時間：2008年4月26日02:08:14

山西漳澤電力有限公司

第五屆董事會第十二次會議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

山西漳澤電力有限責任公司（以下簡稱“公司”）2008年

會議于2010年4月25日以通訊表決方式召開。應參加表決的董事12名，實際參加表決的董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過了以下決議：

一、 會議以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《2007年第一季度報告》；

二、 以12票贊成、0票反對、0票棄權，會議審議通過了《關于審議選舉第五屆董事會副主席的議案》；

會議一致選舉王建軍先生為公司第五屆董事會副董事長。

附上王建軍先生的簡歷。

三、 會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于參股中電投華北電力工程有限公司的議案》。

審議本議案時，相關董事王慶文、賈斌、李光華、王振靖、梁華軍回避表決。

公司使用評估的實物資產維護1454.7900萬加幣

資本金2758.94萬元投資中電投華北電力工程有限公司吊車，中電投將與公司共同重組中電投華北電力工程有限公司評估中國電力華北電力工程有限公司股東權益。

重組后，中電投華北電力工程有限公司擬設立注冊資本8430.8600萬元。中國電力投資公司持股51%，本公司持股49%。

2008年4月25日附件：

王建軍先生簡歷

王建軍，男中電投華北電力工程有限公司，漢族，1972年6月出生，山西省大同市人，中共黨員中電投華北電力工程有限公司吊車出租，1994年9月參加工作，畢業于上海交通大學熱能動力工程專業，本科學歷。工學碩士，工程師，現任山西國際電力集團有限公司產業部經理。

1994.09—2002.12 山西省電力公司工程部

2002.12—2008.02 山西國際電力集團工程管理公司

流程經理

2008.02—現任山西國際電力集團公司工業部經理

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