1.成立日期：2017年5月26日

2注冊地址：印度尼西亞雅加達市北區帕賈凌佳迪區帕賈凌鎮普魯伊特南大道一號普瓦達大廈九層C間

3.法定代表人：劉柏宏

4.注冊資本：25億印尼盾

5.經營范圍：大型機械、設備，其他設備和備件的貿易，提供技術服務。

6.與公司存在的關聯關系：公司間接持股99.9%，劉柏宏持股0.1%。

7.股權結構圖：

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8.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（六）徐州徐工物資供應有限公司

1.成立日期：1998年8月28日

2.注冊地址：徐州經濟技術開發區東環工業園28號

3.法定代表人：吳江龍

4.注冊資本：5,000萬元人民幣

5.經營范圍：普通機械及配件、鋼材、木材、建筑材料、化工產品、汽車、普通機械制造、維修；裝卸搬運；貨物運輸代理；打包、裝卸、運輸全套服務代理；物流代理服務；貨物倉儲服務。（依法須經批準的項目臨時吊車租賃協議，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（七）徐州工程機械保稅有限公司1.成立日期：1995年7月11日

2.注冊地址：徐州經濟開發區工業一區

3.法定代表人：王巖松

4.注冊資本：500萬元人民幣

5.經營范圍：普通機械及配件、汽車及零部件、鋼材及制品、儀器儀表的銷售及保稅業務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定或禁止企業進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（八）徐工歐洲采購中心有限公司

1.成立日期：2013年9月5日

2.注冊地址：德國克雷菲爾德商務園B4，47807

3.法定代表人：吳江龍

4.注冊資本：2.5萬歐元

5.經營范圍：機械產品以及其他物品的進出口

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（九）徐州徐工傳動科技有限公司

1.成立日期：2014年10月10日

2.注冊地址：徐州經濟技術開發區馱藍山路8號

3.法定代表人：楊東升

4.注冊資本：2億元人民幣

5.經營范圍：變速箱、變矩器、分動箱、驅動橋、減速機、傳動軸的研發、制造、銷售。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十）徐州徐工鐵路裝備有限公司

1.成立日期：2010年4月30日

2.注冊地址：徐州經濟開發區工業一區

3.法定代表人：王慶祝

4.注冊資本：3億元人民幣

5.經營范圍：工程機械及鐵路施工專用設備、礦山機械設備、機電產品、城市軌道交通和場地運輸車輛產品和零部件的研發、生產、制造、銷售及售后服務；機械設備租賃、提供施工設備服務；農業機械銷售。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十一）徐州徐工液壓件有限公司

1.成立日期：1994年2月15日

2.注冊地址：徐州經濟開發區桃山路18號

3.法定代表人：陸川

4.注冊資本：1.26億元人民幣

5.經營范圍：液壓件、工程機械配件制造，普貨運輸；液壓件、工程機械配件銷售、維修、技術服務，電鍍加工，高中壓液壓元件系統、密封件、鋼材銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十二）徐州徐工筑路機械有限公司：

1.成立日期：2005年12月16日

2.注冊地址：徐州經濟開發區工業一區

3.法定代表人：王慶祝

4.注冊資本：1.5億元人民幣

5.經營范圍：工程機械及配件、建筑機械、液壓附件及氣動元件、瀝青混凝土攪拌設備制造、銷售、租賃、維修，農業機械制造、銷售、租賃；瀝青灑布車、稀漿封層車、同步碎石封層車、綜合養護車制造、銷售、租賃、維修及技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十三）徐州徐工基礎工程機械有限公司

1.成立日期：2010年3月8日

2.注冊地址：徐州經濟技術開發區馱藍山路36號

3.法定代表人：李鎖云

4.注冊資本：3.5億元人民幣

5.經營范圍：礦山機械、建筑工程用機械、石油鉆采專用設備、農業機械及配件的研發、制造、銷售、維修、租賃及技術服務；二手機械再制造、收購、銷售、租賃；房屋工程、土木工程、管道工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十四）徐州徐工隨車起重機有限公司

1.成立日期：2002年1月18日

2.注冊地址：徐州經濟開發區馱藍山路55號

3.法定代表人：陸川

4.注冊資本：10,038.1萬元人民幣

5.經營范圍：隨車起重機、隨車起重運輸車、橋梁檢測車、高空作業車、道路清障車、環衛車輛及設備、工程及礦山機械配套件產品制造、加工、銷售、維修及技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十五）徐工消防安全裝備有限公司

1.成立日期：2016年2月14日

2.注冊地址：徐州市云龍區銅山路165號

3.法定代表人：陸川

4.注冊資本：2億元人民幣

5.經營范圍：特種改裝車輛及配件、消防車及配件、升降工作平臺及配件的技術研發、制造、銷售、租賃、維修和技術服務。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十六）徐州重型機械有限公司

1.成立日期：1995年12月2日

2.注冊地址：徐州經濟技術開發區高新路68號

3.法定代表人：王民

4.注冊資本：8億元人民幣

5.經營范圍：起重機、輕小型起重設備、建筑工程用機械、混凝土機械、升降機、軸線車、改裝特種結構汽車、高空作業設備、特殊作業機器人、海洋工程專用設備、石油鉆采專用設備、生產專用車輛、掛車、汽車整車及其配套件的研發、設計、制造（含再制造）、銷售、維修、技術服務；二手工程機械、二手改裝特種結構汽車的銷售；工程機械備件的銷售、技術服務；工程機械設備租賃；裝卸搬運；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十七）徐州徐工環境技術有限公司

1.成立日期：2015年8月17日

2.注冊地址：徐州經濟開發區104國道北延段東側

3.法定代表人：李鎖云

4.注冊資本：4億元人民幣

5.經營范圍：大氣污染治理、水污染治理、土壤修復、固體廢物治理、危險廢物治理、放射性廢物治理的工程設計、建設、運營管理、技術咨詢服務及相關設備的研發、制造、銷售；環衛機械的研發、制造、銷售和服務；垃圾資源化利用項目運營及技術服務；垃圾收集、清掃、清運、處理服務；城市排泄物處理服務；園林綠化工程施工；普通貨物道路運輸；環境衛生管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十八）徐工湖北環?？萍脊煞萦邢薰?/p>

1.成立日期：2018年1月25日

2.注冊地址：湖北省天門市經濟開發區西環路203號

3.法定代表人：劉慶東

4.注冊資本：44000萬元

5.經營范圍：大氣污染治理、水污染治理、土壤修復、固體廢物治理、危險廢物治理、放射性廢物治理的工程設計、建設、運營管理、技術咨詢服務及相關設備的研發、制造、銷售和服務；環衛機械的研發、制造、銷售和服務；垃圾資源化利用項目運營及技術服務；垃圾收集、清掃、清運、處理服務（非集中處理）；城市排泄物處理服務（非集中處理）；園林綠化工程施工、普通貨物道路運輸；設備租賃；專用汽車的研發、制造、銷售和服務；專用汽車及掛車、運輸設備、汽車零部件、危險化學品包裝物、容器產品（罐體）的研發、制造銷售和服務（涉及許可經營的項目，應取得相關部門許可后方可經營）。

7.與公司存在的關聯關系：

8.股權結構圖：

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9.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（十九）徐工（遼寧）機械有限公司

1.成立日期：2015年8月28日

2.注冊地址：遼寧省阜新市經濟開發區海清路39號

3.法定代表人：劉慶東

4.注冊資本：2000萬元人民幣

5.經營范圍：環衛機械（城鄉居民生活垃圾收集、轉運、處理設備、道路保潔設備、除冰雪設備）、環境保護專用設備、工程機械、農業機械、電動車輛的研發、制造、銷售、租賃、維修、服務；工程機械技術咨詢、檢測；城市垃圾處理、環境污染治理、水污染治理工程設計、建設管理；生物廁所設備、公廁清潔用微生物研發、制造及銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.與公司存在的關聯關系：公司控股子公司，公司間接持有該公司60%的股權。

7.股權結構圖

■

8.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（二十）徐工集團巴西制造有限公司

1.成立日期：2011年12月1日

2.注冊地址：米納斯吉拉斯州包索·阿雷格里市工業區

3.法定代表人：田東

4.注冊資本：509,295,088.72雷亞爾

5.經營范圍：工程機械及零部件、附件的進口、出口、安裝、制造和銷售以及第三方工程管理，土方、路面、建筑機械和牽引車的維修。

6.與公司存在的關聯關系：公司控股子公司，公司間接持有該公司99.8%的股權。

7.股權結構圖

■

8.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（二十一）徐工集團智利融資租賃公司

1.成立日期：2013年7月18日

2.注冊地址：智利大都市區圣地亞哥市吉利庫拉居民區羅艾徹威爾斯200號

3.法定代表人：薩爾瓦多·奧圖薩爾·古斯曼

4.注冊資本：50萬美元

5.經營范圍：1）自身或代表第三方進行有購買選擇權的各類動產租賃，以及使用回購協議（銷售目的）或“回租”的國內或國際租賃。2）開展向第三方提供用于動產購置資金的貨幣借貸交易，及國內和國際應收賬款的經營管理。3）開展對一切形式的、國際與國際的所有或部分貸款或應收款項、發票、匯票、本票、支票和任何其它文件的保時代理操作，不論是否營利。4）建立和接受各種抵押或其它不動產或動產擔保（國內或國際）。5）國內借貸機構或國外金融機構的貸款及信用的獲取和發行，用于解決與經營宗旨有關的需求。

6.與公司存在的關聯關系：公司控股子公司，公司間接持有該公司51%的股權。

7.股權結構圖

■

8.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（二十二）江蘇徐工信息技術股份有限公司

1.成立日期：2014年7月1日

2.注冊地址：徐州經濟技術開發區工業區科技路東側

3.法定代表人：楊東升

4.注冊資本：3,200萬元人民幣

5.經營范圍：工業互聯網技術研發、應用和服務；信息傳輸及數據處理服務；物聯網智能終端機設備聯網、工業自動控制電子設備、工業機器人與自動化設備研發、生產、銷售、服務；計算機硬件開發、銷售、轉讓及技術服務；衛星監控系統及網絡系統服務；電子與智能化工程施工；企業管理信息咨詢服務；信息系統集成；網絡工程設計、施工；自營和代理各類商品及技術進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品和技術除外）。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。

6.與公司存在的關聯關系：公司控股子公司，公司持有該公司60%股權。

7.股權結構圖

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8.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（二十三）江蘇徐工電子商務股份有限公司

1.成立日期：2017年12月27日

2.注冊地址：徐州市泉山區軟件園路6號徐州軟件園1號樓C座505室

3.法定代表人：劉建森

4.注冊資本：2,000萬元人民幣

5.經營范圍：互聯網生產平臺運營服務；增值電信服務；計算機、軟件技術開發、技術轉讓、銷售；網絡系統技術開發、技術轉讓、技術服務；網上銷售：工程機械設備及配件、金屬材料、五金產品、電子產品、汽車配件、摩托車配件、潤滑油；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；工程機械設備及配件維修、租賃；企業管理信息咨詢服務；商務信息咨詢服務；道路工程、市政工程、房屋建設工程、礦山工程、土石方工程、環保工程、橋梁工程、鐵路工程、消防工程、軌道工程、地基與基礎工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6.與公司存在的關聯關系：公司控股子公司，公司持有該公司60%的股權。

7.股權結構圖:

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8.被擔保人的資產狀況和經營情況

單位：人民幣/元

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（二十四）徐州徐工養護機械有限公司

1.成立日期：2017年12月18日

2.注冊地址：徐州經濟技術開發區馱藍山路10號

3.法定代表人：郭朝暉

4.注冊資本：4,000萬元人民幣

5.經營范圍：養護機械及配件生產、銷售、租賃、維修及技術服務;道路施工；路面機械成套設備及配件生產、銷售、租賃、維修及技術服務；軟件及信息技術產品銷售和服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6.與公司存在的關聯關系：公司控股子公司，公司持有該公司70%股權。

7.股權結構圖：

■

8.被擔保人的資產狀況和經營情況：

單位：人民幣/元

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（二十五）徐工集團財務有限公司

1.成立日期：2013年6月4日

2.注冊地址：徐州經濟技術開發區馱藍山路26號

3.法定代表人：吳江龍

4.注冊資本：20億元人民幣

5.經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問等

6.與公司存在的關聯關系：公司全資子公司

7.被擔保人的資產狀況和經營情況：

■

四、擬簽訂擔保協議的主要內容

公司擬為徐州工程機械集團進出口有限公司等25家子公司的金融機構融資提供擔保，并與提供融資的金融機構簽訂相關擔保協議，協議的主要內容如下：

■

五、董事會意見

（一）提供擔保原因

公司為子公司在金融機構融資提供擔保，有利于提高融資效率、降低融資成本，滿足公司子公司生產經營資金需求。

（二）對子公司擔保風險判斷

被擔保子公司資產質量和經營狀況良好，具有較強的債務償還能力，公司對其擔保風險較小，不會損害股東的利益。

（三）反擔保情況

被擔保子公司均同意以其全部資產為公司提供反擔保，擔保風險可控。

（四）對其他股東同比例擔保情況的說明

徐工集團巴西制造有限公司是公司間接持有99.8%股權的控股子公司，公司為徐工集團巴西制造有限公司提供3.2億美元擔保，徐工集團巴西制造有限公司的其他股東同意按其持股比例提供相應擔保，擔保公平、對等。徐工集團巴西制造有限公司同意以其全部資產為公司提供反擔保。

徐工集團智利融資租賃公司是公司間接持有51%股權的控股子公司，是公司在智利開設的銷售平臺公司吊車，專項用于公司在智利當地產品銷售，公司為徐工集團智利融資租賃公司提供2000萬美元擔保，徐工集團智利融資租賃公司股東雙方一致同意并做出決定，徐工集團智利融資租賃公司以其全部資產為公司提供反擔保。公司為徐工集團智利融資租賃公司提供擔保實際發生時，以其他股東同意按其持股比例提供相應擔保為前提條件。

江蘇徐工信息技術股份有限公司、徐州徐工養護機械有限公司均是公司直接控股子公司臨時吊車租賃協議，持股比例分別為60%、70%，公司為其擔保金額分別為5000萬元人民幣、3.5億元人民幣，兩家公司均同意以全部資產為公司提供反擔保，其他股東均同意按照持股比例、以全部資產為公司提供反擔保，擔保風險可控。

江蘇徐工電子商務股份有限公司、徐工集團印度尼西亞有限公司、徐工湖北環保科技股份有限公司、徐工（遼寧）機械有限公司為公司直接或間接控股子公司，持股比例分別為60%、99.9%、70%、60%，公司為其擔保金額分別為2億元人民幣、1000萬美元、6000萬元人民幣、6000萬元人民幣，四家公司均同意以全部資產為公司提供反擔保。公司為以上四家公司提供擔保實際發生時，以其他股東同意按其持股比例提供相應擔保為前提條件。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

2019年第二次臨時股東大會批準公司及控股子公司為按揭銷售業務提供不超過60億元人民幣的回購擔保、為融資租賃銷售業務提供不超過130億元人民幣和5000萬美元的回購擔保、為海外經銷商在上海自貿區融資業務提供不超過5000萬美元擔保。截至2019年9月30日，公司及控股子公司累計對外擔保余額（不含對子公司擔保）為129.88億元，擔保金額占公司最近一期經審計凈資產的比例為42.81%。

截至2019年9月30日，公司及控股子公司累計對外擔保余額（含對子公司擔保）為170.10億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為56.06%。

截至2019年9月30日，公司對外逾期擔保金額為3.40億元，均為與日常業務相關的按揭業務和融資租賃業務提供的擔保。

七、備查文件

1.董事會決議；

2.交易類表格化附件等深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集團工程機械股份有限公司

董事會

2019年12月10日

證券代碼：000425證券簡稱：徐工機械公告編號：2019-81

徐工集團工程機械股份有限

公司關于召開2019年第三次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2019年第三次臨時股東大會。

（二）股東大會召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第三十三次會議（臨時）決定召開。

（三）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和公司《章程》的有關規定。

（四）會議召開的日期和時間

現場會議召開時間為：2019年12月26日（星期四）下午3:00；

網絡投票時間為：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年12月26日9:15-15:00。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取會議現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2019年12月20日（星期五）

（七）出席對象

1.在股權登記日持有公司股份的股東及其代理人。

于股權登記日2019年12月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.公司董事、監事和高級管理人員；

3.公司聘請的律師。

（八）會議地點：江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路26號公司總部大樓706會議室

二、會議審議事項

（一）審議的議案

1.關于新增2019年度日常關聯交易預計的議案

1.1向關聯方銷售材料或產品

1.2向關聯方租入房屋、設備、產品

1.3接受關聯方服務、勞務

2.關于預計2020年度日常關聯交易的議案

2.1向關聯方采購材料或產品

2.2向關聯方銷售材料或產品

2.3向關聯方租入或者租出房屋、設備、產品

2.4許可關聯方使用商標

2.5與關聯方合作技術開發

2.6向關聯方提供或接受關聯方服務、勞務

2.7受關聯方所托經營

3.關于修改公司《章程》的議案

4.關于為子公司提供擔保的議案

5.關于為按揭業務、融資租賃業務提供擔保額度的議案

5.1關于為按揭業務提供擔保額度的議案

5.2關于為融資租賃業務提供擔保額度的議案

6.關于向金融機構申請綜合授信額度的議案

7.關于核銷資產的議案

（二）上述議案1-議案6內容詳見2019年12月11日、議案7內容詳見2019年8月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()的相關公告。

（三）議案1、議案2、議案5需逐項表決。議案3、議案4、議案5需須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。議案1、議案2需經出席會議的非關聯股東所持表決權的過半數通過。議案1、議案2、議案5、議案7屬于影響中小投資者利益的重大事項吊車出租，中小投資者對議案的表決情況和表決結果需單獨披露。

三、議案編碼

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四、會議登記等事項

（一）登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

1.個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

2.法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（二）登記時間：2019年12月23日（星期一）、2019年12月24日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登記地點:江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路26號徐工集團工程機械股份有限公司6樓證券部