本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

根據上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）總裁提名，經公司三屆七次董事會審議通過，聘任黃甌先生為本公司首席技術官、李靜女士為本公司首席信息官，童麗萍女士為本公司總法律顧問。上述高級管理人員的任期自二零一一年六月十七日起至二零一三年十二月十四日止。

特此公告。

上海電氣集團股份有限公司

2011年6月20日

附：公司高級管理人員簡歷

黃甌先生，40歲，于1996年加入本公司。現任本公司首席技術官、上海電氣電站集團執行副總裁、上海電氣電站設備有限公司副董事長、副總裁，上海電氣石川島電站環保工程有限公司董事長。黃先生擁有豐富的發電設備制造業經驗。黃先生于2004－2006年期間曾擔任上海汽輪機有限公司總裁，于2007－2009年期間曾擔任上海電氣電站設備有限公司副總裁，于2006年起擔任上海電氣電站集團執行副總裁。黃先生畢業于上海交通大學，持有工學碩士學位，高級工程師。

李靜女士上海電氣電站集團招聘，43歲二手吊車，于1989年加入本公司。現任本公司首席信息官、信息管理部部長、上海電氣電站集團信息技術部首席信息官。李女士擁有豐富的信息技術及信息管理經驗。李女士于2004年起擔任上海電氣電站集團信息技術部首席信息官二手吊車，于2009年起擔任本公司信息管理部部長。李女士目前為國家科技部制造業領域信息化專家，持有上海師范大學理學學士學位，教授級高級工程師。

童麗萍女士，39歲，于1993年加入本公司。現任本公司總法律顧問、法務部部長、上海電氣電站集團法務部部長。童女士在經濟法及國際法領域擁有豐富的學識及公司法務管理經驗。童女士于2004－2009年期間曾擔任上海電氣電站集團法律審計室主任，于2006－2008年期間曾擔任本公司法務中心主任上海電氣電站集團招聘，于2008－2009年期間曾擔任本公司法務部副部長（主持工作），于2009年起擔任本公司法務部部長、上海電氣電站集團法務部部長。童女士畢業于上海復旦大學，持有法學碩士學位。